篇一：反恐工作每月排查存在的问题
安保反恐排查情况总结汇报
根据安保反恐排查情况的总结汇报，以下是一份1000字的报告：
尊敬的领导：
根据安保反恐工作的要求，我们对所辖区域进行了一系列的排查行动。通过此次的排查工作，我们对目前的安保状况有了更全面的了解，也发现了一些潜在的安全隐患。通过这份总结汇报，我将对此次排查的情况进行详细总结。
首先，我们对辖区内的重点区域进行了详细的排查，如政府机关、商业中心、交通枢纽等。在排查过程中，我们发现了一些安全问题，如未经许可的车辆进入禁区、安全摄像设备损坏、安保人员不到位等。针对这些问题，我们及时采取了相应的措施，如加强对车辆的检查、维修损坏的设备、加派安保人员等，以确保安全。
其次，我们还对辖区内的重点单位和重点人员进行了重点排查。在排查过程中，我们发现了一些可疑线索，如有人员频繁进出重点单位、身份证明不清的人员进入高风险区域等。我们立即对这些人员展开了调查，并及时向公安部门报告。同时，我们还加强了对重点单位和重点人员的警戒，有效提高了安全意识和防范能力。
此外，我们还重点关注了网络安全和信息安全方面的问题。通过对辖区内的重点网络系统进行了排查和监控，我们发现了一
些黑客攻击和网络病毒的行为。为了保护辖区内的网络系统安全，我们加强了网络防御措施，进行了网络安全培训，并定期对网络系统进行检查和修复，以提高系统的安全性和稳定性。
总结来说，我们在此次安保反恐排查中取得了一系列的成果。通过对辖区内重点区域和单位的排查，我们有效发现了潜在的安全隐患，并及时采取了相应的措施。我们还加强了对重点人员和网络系统的关注，保护了重要信息和系统安全。在未来的工作中，我们将进一步完善安保反恐措施，加强与公安部门的合作，提高安全防范能力。
感谢领导对我们工作的支持和关心！
此致
敬礼
篇二：反恐工作每月排查存在的问题
某银行反恐怖融资排查报告银行反恐排查报告
某银行反恐怖融资排查报告银行根据中国人民银行XX支行《转发中国
人民银行郑州中心支行办公室转发总行办公厅关于进一步加强反恐怖融
资工作的通知》要求，我行结合实际情况，要求各机构对辖内反恐怖融
资开展了排查工作，现将排查情况报告如下：一、成立组织我行成立
了以行长为组长、副行长为副组长，各支行（部）负责人为成员的反恐
怖融资工作排查组，排查组下设办公室，办公室设在合规部，具体负责
这次反恐怖融资工作排查开展和汇总上报。
二、工作要求
合规部于2020年5月16日接到中国人民银行XX支行《转
发中国人民银行郑州中心支行办公室转发总行办公厅关于进一步加强反
恐怖融资工作的通知》后，并于2020年6月对排查要求进行了转发学习，要求各支行（部）严格落实《中华人民共和国反恐怖主义》、《中华人民
共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国
人民银行令（2020）第3号发布）等法律、规章和其他相关规范性文件
要求密切关注恐怖融资形式变化，不断提高对涉嫌恐怖融资交易的监测、分析和报告水平，为防范和打击恐怖活动提供有力支持，认真开展好本
次反恐怖融资排查工作。
三、排查结果（一）目前，我行根据各支行（部）对辖内存量客户的交易主体、交易账户、交易方式、交易金额和交易频率的排查结果汇总,其中大部分为农民补贴账户，不存在涉嫌恐怖融资客户，上级行统一建
立了恐怖融资交易监测模型。
（二）资金转入后，迅速以网银转到不同的个人账户，手机号码为呼叫
转移，无法联系到该客户，根据该客户信息填写的住址实地调查，无法
查找到该客户进一步核查，综合以上情况，根据中国人民银行相关反洗
钱规定，判断该客户存在大额可疑交易行为，按照相关规定对该客户的非柜面交易采取处理措施。要求临柜员工在办理开户时，要以“了解你
的客户”为原则，对开户信息尽可能多的进行了解收集，特别是对外地
人员在本地开户的客户，更要细心收集客户的基本信息，以备发生可疑
交易时，方便对可疑客户认定提供依据。
三、执行反洗钱规定的基本情况（一）反洗钱机构建设情况我行成立
反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人
为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资
格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。
我行在各部门（分支机构）各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及
时向部门（分支机构）负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进
行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报
告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如
存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网
核查从而降低客户洗钱风险。
（2）反洗钱风险管理政策执行情况我行基本能按照全面风险管理的要
求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成
反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情
况。
（三）反洗钱内控制度建设情况自开展反洗钱工作以来，我行能不断完
善内
控制度建设，制定了《XX银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《XX银行大额现金交易监测报告管理办法》、《XX银行重大可疑线索（含
涉嫌恐怖融资）报告管理规定》、《XX银行客户洗钱风险等级划分办法》、《XX银行反洗钱考核追究制度》和《XX银行合规风险管理及反洗钱内控
工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程
序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内
控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运
用，我行在《XX银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增
“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章,对有关情况进行详细规定。
（四）客户身份识别情况本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份
识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份
证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户
开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性（并对法人代
表、经办人身份证件进行联网核查确认），确认无误后才予以开立结算账
户。
我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实
性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。
我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或
者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最
高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。
（五）大额交易和可疑交易报告情况本行落实分级管理、专人负责的反
洗钱工作制度，每日反洗钱系统自动从综合业务系统获取符合大额和可
疑交易标准的交易信息，由营业网点人员对可疑交易严格按照我行制度
规定结合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内
审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑
交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报
表、大额和可疑交易报告。XX年，我行共上报大额XX宗，共XX笔，交
易金额XX万元；上报可疑交易XX宗，共XX笔，交易金额XX万元。通
过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更
好地履行金融机构的反洗钱义务。
（六）客户身份资料和交易记录保存情况我行设立开销户登记簿对开销
户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。
《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了
“金融机构及其工作人
员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保
密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履
行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等
工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。
（七）反洗钱宣传和培训情况我行结合业务实践，不定期对一线员工进
行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训
XX次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。
同时督促营业网
点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析
掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。
我行长期在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受
客户举报、咨询，以该等方式进行反洗钱宣传工作。开业以来，还开展
X次反洗钱宣传月活动，宣传月除继续在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处
繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨
询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服
务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活
动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及
履行反洗钱义务的自觉性；加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化
反洗钱工作营造良好的外部环境；增强社会公众的反洗钱意识，使社会
公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责
任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。
（八）监管要求执行情况我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机
构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。
二、反洗钱工作存在的问题及建议一是个别客户进行大额现金支取时经
办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号
码；二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印
鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况；三是《客户洗钱
风险等级划分评定表》中部
分欠缺初分人签章、要素不齐等情况；四是
客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有
加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委
托代理人签章等情况。
请对上述问题认真落实整改，并继续完善内部控制制度建设，加强客户
身份识别能力，加强网络洗钱风险学习分析，提高网络洗钱认定能力，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行
详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。
特此报告
篇三：反恐工作每月排查存在的问题
街道反恐隐患排查总结汇报
街道反恐隐患排查总结汇报
为进一步加强街道的反恐工作，确保居民的人身和财产安全，我们认真开展了一次街道反恐隐患排查行动。通过该次排查，我们发现了一些存在的问题，并及时采取了相应的措施进行整改。现将此次行动总结汇报如下：
一、排查范围和对象：
本次排查行动涵盖了全街道范围，并重点关注那些人流量较大的区域，如商业街、学校、社区等。同时，我们也把目光聚焦于一些易受袭击的场所和重点单位，如政府机关、银行、大型商场等。
二、排查内容和方法：
对于街道范围的排查，我们主要从以下几个方面进行了检查：
1.建筑物和设施安全：检查各建筑物的外墙、门窗、防护网等是否完好，是否存在易燃易爆物品，以及建筑物内的紧急疏散通道是否畅通等。
2.街道设施和公共场所：检查街道灯光设施是否正常运行，公共场所是否配备安全监控设备，消防设施是否完备等。
3.人员证件和安全防范：检查街道居民的身份证件是否齐备，落户登记是否及时，以及商家和机构员工的工作证件是否合规。查看各单位是否建立了安全防范制度和教育培训机制。
三、发现的问题和整改措施：
在此次排查中，我们发现了以下问题：
1.建筑物外墙存在安全隐患：部分建筑物外墙存在开裂和漏水现象，安全防护网未及时修复，增加了外来人员的潜入风险。我们已经通知相关建筑单位进行维修整改。
2.紧急疏散通道存在堵塞问题：个别商场和学校的紧急疏散通道被堆放的物品占用，一旦发生紧急情况，将导致疏散困难和踩踏事故的风险。针对这个问题，我们已经督促相关单位进行整改，并加强日常巡查。
3.部分街道灯光设施损坏：修路过程中，部分街道灯光设施被破坏或损坏严重，导致夜间街道照明不足，给安全巡逻和行人夜间出行带来安全隐患。我们已经与路政部门进行沟通，要求尽快修复。
4.个别商家和机构单位未建立完善的安全防范制度：部分商家和机构单位没有建立安全防范制度和安全意识教育培训机制，工作人员对恐怖袭击的认知度和应急处置能力较低。我们将加强协调，加大对相关单位的培训力度。
通过本次排查行动，我们发现了存在的问题，并采取了相应的整改措施，提高了街道的反恐工作水平。但我们也要认识到，反恐工作是一项长期持续的任务，需要全社会的共同参与，才能最大程度地保障居民的安全。在今后的工作中，我们将继续加强对街道反恐工作的监督和管理，不断提升反恐意识和应急处置能力，为居民提供更加安全、稳定的社区环境。
