篇一：开展非法集资风险常态化排查整治企业工作总结报告篇二：开展非法集资风险常态化排查整治企业工作总结报告
一、前言
近年来，随着我国经济的快速发展，金融创新不断涌现，非法筹资活动也日益猖獗。为维护金融秩序，保障人民群众财产安全，我单位高度重视防范非法筹资工作，积极采取措施，现将本年度防范非法筹资工作总结如下。
二、工作成效
1.加强组织领导，健全工作机制
我单位成立防范非法筹资工作领导小组，明确责任分工，确保工作落到实处。同时，制定《防范非法筹资工作方案》，明确工作目标、任务和措施，确保工作有序开展。
2.强化宣传教育，提高防范意识
通过开展形式多样的宣传教育活动，提高人民群众对非法筹资的识别能力和防范意识。一是利用电视、广播、报纸等媒体进行广泛宣传；二是组织专题讲座、培训，邀请专家学者讲解非法筹资的特点、危害及防范措施；三是通过社区、企事业单位等渠道发放宣传资料，扩大宣传覆盖面。
3.深入排查整治，打击非法筹资活动
一是加强对金融领域、民间借贷、投资理财等领域的监管，严厉打击非法集资活动；二是加大对非法筹资线索的排查力度，对涉嫌非法筹资的机构和个人进行严厉打击；三是加强与公安机关、监管部门等部门的协作，形成打击合力。
4.完善举报机制，鼓励群众参与
设立非法筹资举报热线，鼓励群众积极举报非法筹资线索。对举报线索，一经查实，给予奖励。同时，对举报人信息严格保密，确保举报人权益。
三、存在问题
1.部分群众对非法筹资的识别能力不足，容易上当受骗。
2.非法筹资活动隐蔽性强，查处难度较大。
3.部分地区非法筹资活动仍然猖獗，需要加大打击力度。
四、下一步工作计划
1.持续开展宣传教育活动，提高人民群众的防范意识。
2.加强与相关部门的协作，形成打击非法筹资活动的合力。
3.深入开展排查整治工作，严厉打击非法筹资活动。
4.完善举报机制，鼓励群众积极参与防范非法筹资工作。
总之，防范非法筹资工作是一项长期、艰巨的任务。我单位将继续高度重视，采取有力措施，确保金融秩序稳定，保障人民群众财产安全。
篇三：开展非法集资风险常态化排查整治企业工作总结报告
一、前言
近年来，随着我国经济的快速发展，金融创新不断涌现，非法集资活动也随之增多。为维护金融秩序，保障人民群众财产安全，江苏省各级政府高度重视非法集资整治工作。现将江苏省非法集资工作总结如下：
二、工作回顾
1.强化组织领导，明确责任分工
江苏省政府成立非法集资整治工作领导小组，统筹协调全省非法集资整治工作。各级政府明确责任分工，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。
2.加大宣传力度，提高防范意识
通过电视、广播、报纸、网络等多种渠道，广泛开展非法集资宣传教育活动，提高人民群众的防范意识和识别能力。
3.加强监测预警，防范风险扩散
建立健全非法集资监测预警机制，对涉嫌非法集资的线索进行及时核查，防范风险扩散。
4.深入排查整治，打击非法集资
开展专项排查整治行动，对非法集资活动进行全面打击。对涉嫌非法集资的企业和个人，依法进行查处。
5.加强部门协作，形成合力
强化与公安、司法、市场监管等部门的协作，形成打击非法集资的合力。
三、工作成效
1.非法集资案件数量逐年下降
近年来，江苏省非法集资案件数量逐年下降，非法集资活动得到了有效遏制。
2.非法集资涉案金额大幅减少
非法集资涉案金额大幅减少，人民群众财产安全得到有效保障。
3.非法集资风险防范能力显著提升
非法集资风险防范能力显著提升，金融秩序得到有效维护。
四、存在问题
1.部分地区非法集资活动仍有发生
虽然非法集资案件数量逐年下降，但部分地区非法集资活动仍有发生，风险不容忽视。
2.部分群众防范意识不足
部分群众对非法集资的危害认识不足，防范意识有待提高。
3.部分部门协作仍需加强
部分部门在打击非法集资过程中，协作仍需加强。
五、下一步工作计划
1.持续加大宣传力度，提高防范意识
通过多种渠道，持续加大非法集资宣传教育力度，提高人民群众的防范意识。
2.深入排查整治，严厉打击非法集资
加强对非法集资活动的监测预警，严厉打击非法集资犯罪行为。
3.加强部门协作，形成合力
加强与公安、司法、市场监管等部门的协作，形成打击非法集资的合力。
4.完善法规制度，健全工作机制
完善相关法规制度，健全非法集资整治工作机制。
总之，江苏省非法集资整治工作取得了显著成效，但仍然面临一些挑战。我们将继续努力，确保人民群众财产安全，维护金融秩序稳定。
篇四：开展非法集资风险常态化排查整治企业工作总结报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
尊敬的领导：
我是XX银行保险机构非法集资风险排查整治活动的工作组负责人，特向您呈交工作报告，回顾总结了我们的工作过程、成果和问题。报告如下：
一、工作概述
非法集资是当前金融领域的一大风险，严重威胁了金融系统的安全稳定。XX银行成立了工作组，负责对银行保险机构的非法集资风险进行排查整治。我们制定了详细的工作计划，明确了任务目标和责任分工。
在整个活动中，我们始终坚持“守土有责、守土担责、守土尽责”的原则，积极履行银行保险机构的社会责任，努力保护投资者的合法权益和金融体系的稳定。我们注重抓好工作的组织协调和沟通，确保各项工作任务有序进行。
二、工作成果
1.调查研究：我们对各个分支机构进行了调查研究，了解了他们的非法集资风险情况。通过多方信息收集和比对，发现并初步确定了一批涉嫌非法集资的机构。
2.风险评估：我们对涉嫌非法集资机构进行了风险评估，分析了他们的违法性、违规性以及对金融体系的威胁程度。并根据评估结果将风险等级进行了分类，为下一步整治工作提供了参考依据。
3.排查整治：我们依据风险等级，对涉嫌非法集资的机构进行了有针对性的排查整治。通过加强监管和合作，及时采取了一系列措施，有效遏制了非法集资行为的蔓延。
4.宣传教育：我们举办了多场非法集资宣传教育活动，加强了对普通公众和投资者的警示教育，提高了他们的风险意识和防范能力。同时，我们还发布了公告和警示通报，加强了宣传工作力度。
三、问题和不足
1.信息共享不畅：由于各分支机构之间信息共享不畅，导致信息传递的延迟和不准确。在下一步工作中，我们需要进一步加强信息共享的机制建设，提高信息传递的效率和准确性。
2.执法力量不足：当前，非法集资行为猖獗，对执法人员的要求提出了更高的要求。我们需要加大对执法人员的培训力度，提高他们的业务水平和执法能力。
3.宣传力度有待加强：目前，非法集资宣传工作还不够到位，部分公众和投资者对非法集资风险的了解仍然不足。我们将继续加大宣传力度，增加宣传活动的种类和频次，提高宣传的覆盖范围和效果。
四、下一步工作计划
1.加强信息共享和沟通：完善信息共享机制，加强各分支机构之间的沟通和合作，提高信息传递的效率和准确性。
2.加大执法力量建设：加大对执法人员的培训力度，提高他们的业务水平和执法能力。同时，加强与各执法机构的合作，形成合力，保障执法工作的顺利开展。
3.加强宣传教育工作：继续加大宣传力度，增加宣传活动的种类和频次，提高宣传的覆盖范围和效果。同时，利用新媒体和互联网等科技手段，加强宣传渠道的建设，提高宣传工作的时效性和针对性。
以上就是银行保险机构非法集资风险排查整治活动的工作报告，感谢您的关注和支持。我们将继续努力，积极开展相关工作，为维护金融体系的稳定和投资者的权益做出贡献。
此致
篇五：开展非法集资风险常态化排查整治企业工作总结报告
开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇
开展非法集资风险排查整治活动工作报告1为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：
一、成立组织，加强领导
统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施
在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。
三、形式多样，宣传到位
一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。
三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、led屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。
四、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。开展非法集资风险排查整治活动工作报告2为深入贯彻落实《西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》（西处非办发〔20__〕3号）和《勐腊县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》（腊处非办〔20__〕3号）文件精神，从4月起，县供销联社开展非法集资风险排查整治工作。为在切实遏制非法集资高发势头，有力保护人民群众合法权益，县供销联社高度重视，积极开展非法集资风险排查整治活动，着力营造共同防范非法集资的良好氛围，保持对非法集资活动的高压震慑态势。下面就工作开展情况汇报如下：
一、工作原则
（一）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉嫌非法集资的风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对本单位总体风险情况心中有数。
（二）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要紧紧围绕建国70周年国庆维稳工作主线，提前谋划好时间表，制定完善应对预案，稳妥有序化解风险。
（三）远近结合，标本兼治。把涉嫌非法集资风险专项排查整治工作与监测预警、举报奖励、宣传教育、依法打击紧密结合，运用多种手段全方位排查掌握底数，在排查中加强对重点主体、重点领域、重点人群的宣传警示，既要着眼制定遏制当前非法集资案件高发的有效举措，也要着眼完善规制形成非法集资早防、早识、早治的长效机制。
二、开展工作情况
（一）强化领导，明确工作职责。为确保防范非法集资风险排查整治活动有组织、有计划开展，县供销联社高度重视，成立了以单位负责人为组长的非法集资风险排查整治活动领导小组，具体负责宣传活动的统筹协调及各项工作开展，并安排专人负责及时上报、汇总相关宣传活动信息。
（二）加强宣传，营造了良好氛围。为提高社会公众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，根据文件要求，选择好宣传内容，确保宣传能有良好的效果。立足网点宣传，在门户网站内，通过宣传资料，向公众宣传“非法集资”等知识与危害，让公众们提升安全意识，也提醒公众远离非法集资违法金融活动，对“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目插亮眼睛、提高警惕、远离非法集资，不要落入陷阱，并号召大家积极行动起来参与到防范和打击“非法集资”等犯罪活动中来，呼吁居民远离非法集资等金融陷阱，识破犯罪组织者的险恶用心，如发现可疑行为要及时向政府管理部门举报，共同维护社会的稳定和谐。
（三）全面开展了摸底排查，进一步健全长效机制。充分调动了行业力量，开展了拉网式、网格化排查，综合发挥大数据、可疑资金、广告咨讯信息进行了检测，进行了行业监管排查、网格化管理等多种优势，认真的受理核实干部职工的举报线索，开展了全覆盖、有重点的风险摸底排查，实现非法集资风险隐患清仓见底。
三、存在的困难问题
通过开展“防范和打击非法集资风险排查整治”活动，虽然摸底排查了防范和打击非法集资风险，但还是存在一些问题：一是活动开展深度不够，长效机制还需完善；
二是规模性的风险排查整治活动较少，发动群众还不够。
四、下一步工作打算
县供销联社将持续开展“防范非法集资风险排查整治”工作，不断扩展活动覆盖面，实现干部职工教育的常态化和长效化，让干部职工实实在在地了解“防范非法集资”知识、实现普惠理念，在全县供销系统范围内营造良好的防范打击非法集资风险排查整治活动的氛围。
